Những cựu cán bộ nào bị khởi tố vì liên quan bà Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát?

23 cựu cán bộ bị khởi tố

Cụ thể, trong 23 bị can là cựu cán bộ gồm: 6 cán bộ Thanh tra Chính phủ, 12 cán bộ Ngân hàng Nhà nước, 1 vụ trưởng Văn phòng Chính phủ, 1 cán bộ Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, 1 cán bộ Ủy ban Kiểm tra T.Ư, 1 Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng, 1 Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM.

Đối với bà Trương Mỹ Lan và các bị can liên quan đến "hệ sinh thái" Vạn Thịnh Phát, vụ án mà Viện KSND tối cao vừa truy tố chỉ là một trong số các vụ án đã bị khởi tố.

Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan, là Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc tham ô tài sản hơn 304.000 tỉ đồng của SCB. Đây là số tiền chiếm đoạt lớn nhất từ trước đến nay ở một vụ án tham nhũng, nhất là tham nhũng khu vực ngoài Nhà nước.

Bà Trương Mỹ Lan còn bị cáo buộc hối lộ 5,2 triệu USD (tương đương 118 tỉ đồng) cho trưởng đoàn thanh tra tại SCB, nhằm bưng bít các sai phạm của ngân hàng này.

Đây cũng là số tiền đưa hối lộ cho một cá nhân nhiều nhất từ trước đến nay.

Hàng loạt cựu cán bộ ngành ngân hàng sắp hầu tòa

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB vừa bị truy tố, cơ quan tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 18 cựu cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Hưng, là Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước

Ông Nguyễn Văn Du, là cựu quyền Chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng

Ông Nguyễn Văn Dũng, là cựu Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM

Ngoài ra còn có bà Đỗ Thị Nhàn, là Vụ trưởng Vụ 1 thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng; 10 thanh tra viên thuộc đoàn thanh tra liên ngành tại SCB (gồm Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia); cùng hàng loạt cựu cán bộ thanh tra ngân hàng.

Nhận tiền để bưng bít

Cáo trạng cho thấy, vào năm 2017, khi thanh tra tại SCB, đoàn thanh tra liên ngành gồm 18 thành viên đã phát hiện hàng loạt vi phạm của ngân hàng này.

Để bưng bít, Chủ tịch Tập đoàn Trương Mỹ Lan trực tiếp gặp gỡ bà Đỗ Thị Nhàn (là trưởng đoàn thanh tra), rồi chỉ đạo lãnh đạo SCB hối lộ bà Nhàn 5,2 triệu USD.

Không chỉ bà Đỗ Thị Nhàn mà nhiều thành viên còn lại của đoàn thanh tra đều nhận tiền từ SCB.

Thậm chí, SCB còn chi cho ông Nguyễn Văn Hưng (người ký quyết định thanh tra), với số tiền 390.000 USD.

Thời điểm thanh tra, thực trạng tài chính của SCB rất nghiêm trọng, lẽ ra phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt; chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, nhiều cán bộ đoàn thanh tra đã cố tình bưng bít, bao che sai phạm.

Khi kết luận thanh tra được ban hành, rất nhiều nội dung đã bị bỏ ra ngoài, làm thay đổi hoàn toàn bản chất hoạt động tín dụng trái pháp luật và thực trạng tài chính của SCB.

Cũng vì điều này, sai phạm của bà Trương Thị Mỹ Lan và đồng phạm không bị ngăn chặn kịp thời, dẫn tới hậu quả vô cùng lớn.

Đáng chú ý, tại cuộc họp báo hồi tháng 11, lãnh đạo Ban Nội chính T.Ư cho biết vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB là điển hình cho sai phạm trong lĩnh vực ngân hàng, dùng ngân hàng làm sân sau cho doanh nghiệp.