Tiếp tục đề nghị truy tố nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu

Tại buổi họp báo, đại tá Lê Việt Hùng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, khẳng định quan điểm của CQĐT lần này đối với tội danh của bà Sương cùng thuộc cấp không khác với bản KLĐT trước. Tuy nhiên lần này, CQĐT có tách ra một số khoản tiền trong quỹ trái phép (QTP) mà bà Sương đã chỉ đạo chi, nhằm nhẹ hình phạt cho bà Sương…

Theo  bản KLĐT vừa được tống đạt, nhằm để xác định thiệt hại do hành vi sử dụng QTP của các bị can nêu trên, CQĐT đã trưng cầu giám định tài chính. Cơ quan giám định tài chính đã có kết luận: từ tháng 1.2001 đến tháng 12.2007, tổng số tiền lập QTP để ngoài sổ sách kế toán, không báo cáo tài chính hằng tháng, hằng năm là sai nguyên tắc tài chính kế toán, không đúng quy định của pháp luật, đây là hành vi lập QTP. Số tiền QTP đã chi các khoản sai quy định, không được chấp nhận, gây thiệt hại tổng số tiền  trên 5,3 tỉ đồng (chưa tính số tiền 850 triệu đồng do bà  Sương bán lô đất 7.386m2 cho Trần Ngọc Nhanh để sử dụng cá nhân). Chi sử dụng cho các khoản hợp lý, được chấp nhận không xem là thiệt hại trên 3,8 tỉ đồng... Ngoài ra, khoản tiền 550 triệu  đồng vay của Trương Anh Dũng đưa vào QTP và số tiền trên 50,5 triệu đồng là tiền chi từ QTP để mua cổ phiếu cho Trần Ngọc Sương, tổng cộng trên 600 triệu đồng. Hai khoản tiền này được bà Sương nộp vào nguồn vốn ngân sách và trả cho Trương Anh Dũng thông qua việc chuyển nhượng 65.000 cổ phiếu của Sohafood (do bà Sương đứng tên cá nhân) trước khi khởi tố vụ án nên được xem xét cấn trừ trong số tiền lập QTP sử dụng gây thiệt hại. Đồng thời, trong số tiền sử dụng gây thiệt hại, quá trình điều tra lại CQĐT đã có xem xét cấn trừ trên 272 triệu  đồng. Như vậy, đến nay CQĐT kết luận Trần Ngọc Sương, Trương Hồng Nhung, Đặng Thế Quốc Hưng, Nguyễn Văn Sơn, Hoàng Thị Bình đã có hành vi cấu thành tội “lập quỹ trái phép” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.              

Ngoài ra, theo KLĐT, trong quá trình điều tra còn phát hiện các hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Do đó, ngày 20.1.2009, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định tách vụ án hình sự "cố ý làm trái..." và  “tham ô” đối với các hành vi như: thu vượt định mức trên 33 tỉ đồng; xóa nợ trên 7, 6 tỉ đồng và 4.000 USD và số tiền bà Sương chiếm đoạt trên 300 triệu đồng để điều tra, xử lý sau...

Mai Trâm