Mở rộng điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Công thương VN (VietinBank) chi nhánh TP.HCM, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa quyết định chuyển tội danh “cho vay nặng lãi” sang “rửa tiền” đối với bị can Nguyễn Thiên Lý (làm nghề buôn bán tự do) và Huỳnh Mỹ Phương (làm nghề môi giới chứng khoán).
Đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố 17 bị can về các hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “rửa tiền”. Trong vụ án này, Huỳnh Thị Huyền Như - nguyên Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ được xác định là kẻ chủ mưu cầm đầu. Từ tháng 5 - 9.2011, Như và đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4.000 tỉ đồng của nhiều ngân hàng, doanh nghiệp và các cá nhân.
Thái Sơn
Bình luận (0)