(TNO) Chiều 1.10, Cục CSĐT tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái (có trụ sở tại đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).
Sau nhiều giờ khám xét, cơ quan công an đã thu giữ tại đây hàng chục tỉ đồng tiền mặt, nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan niêm phong trong hàng chục thùng hồ sơ, nhiều ổ cứng máy tính... Đồng thời cơ quan công an cũng triệu tập 5 người có liên quan.
Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ Công ty Khải Thái không thuộc doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh ngoại hối, mua bán vàng miếng. Tuy nhiên công ty này vẫn tổ chức huy động vốn, ký kết hợp tác đầu tư với khách hàng và nói với khách hàng khoản tiền ủy thác đầu tư kinh doanh vàng tài khoản mang lại lợi nhuận cho khách hàng với khoản lãi suất từ 3 - 3,5%/tháng.
Công ty này có đội ngũ chuyên gia ngồi tại Đài Loan, Trung Quốc, để chơi vàng trên các sàn forex ở Quảng Đông và Hồng Kông (Trung Quốc).
Hiện cơ quan chức năng xác định Công ty Khải Thái đã huy động khoảng 2.000 tài khoản ủy thác đầu tư với số tiền khoảng 200 tỉ đồng, mỗi tháng công ty này thu gom được khoảng 20 tỉ đồng và chuyển ra nước ngoài.
Đáng chú ý, Công ty Khải Thái có giám đốc đứng tên là Đinh Mạnh Linh (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại huyện Nho Quan, Ninh Bình) nhưng thực chất các hoạt động của công ty này do ông Hsu Ming Jung, có tên tiếng Anh là Saga (người Đài Loan) đứng đằng sau chi phối toàn bộ hoạt động.
Cơ quan chức năng đã xác minh Đinh Mạnh Linh là hộ thuộc diện nghèo ở địa phương.
Thái Sơn
>> Lập công ty ma để lừa nhiều ngân hàng
>> Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc kinh doanh vàng trái phép
>> Đề nghị rút giấy phép kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh vàng tài khoản
>> Truy nã giám đốc lập công ty 'ma' mua bán hóa đơn
Bình luận