Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ quen biết với một số người nguyên là lãnh đạo Tổng công ty dầu khí VN, Trần Thị Quy đã hứa hẹn và ký hợp đồng góp vốn để xây dựng Khu làng biệt thự vườn dầu khí tại P.Long Phước, Q.9, TP.HCM. Từ năm 2002 đến đầu năm 2013, Trần Thị Quy đã nhận của 224 thành viên tham gia góp vốn, với tổng số tiền, vàng gần 109 tỉ đồng. Sau đó, bị can Quy đã gian dối, sử dụng bất hợp pháp dẫn đến mất vốn.
Đến nay bị can này còn nợ ngân hàng hơn 40 tỉ đồng cả gốc lẫn lãi, mất khả năng trả lại tài sản là 16 nền biệt thự của 41 thành viên góp vốn. Đáng chú ý, Trần Thị Quy còn sử dụng tiền huy động từ nhà đầu tư vào mục đích cá nhân như sửa nhà riêng, đóng “hụi”… Ngoài ra, cơ quan tố tụng xác định trong quá trình thực hiện dự án, bị can Trần Thị Quy đã trốn thuế hơn 5,6 tỉ đồng.
Đức Hòa
>> Cán bộ huyện bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tiền của dân
>> Bắt nhân viên chiếm đoạt tiền giao hàng
>> Nhân viên đăng kiểm chiếm đoạt tiền thu phí cầu đường
Bình luận (0)