Công ty TNHH An Khang do ông Nguyễn Hồng Quân (ngụ Cần Thơ) làm chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc; Nguyễn Thị Thu Sương (con gái ông Quân) làm phó giám đốc; ngành nghề kinh doanh là chế biến thủy hải sản xuất khẩu. Từ đầu năm 2009, ông Quân giao cho Sương điều hành mọi hoạt động của công ty.
Do làm ăn thua lỗ, Sương cùng chồng là Hồ Thanh Bình và một số nhân viên đã làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Vietinbank Trà Nóc với số tiền hơn 6,4 triệu USD, chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD (tương đương khoảng 90 tỉ đồng); ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt của Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang (NHPTVN - CT.HG) hơn 76,8 tỉ đồng; làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại NH TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ hơn 4,9 tỉ đồng, chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của NH TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ hơn 14,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của NH Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô hơn 11 tỉ đồng.
Theo lời khai của Sương, để có thể vay được vốn và chiếm đoạt tiền của các NH, ngoài việc làm giả các chứng từ, tài liệu, Sương còn chi tiền “bồi dưỡng” cho các cán bộ NH, như: chi cho Trần Thị Phương (nguyên Giám đốc Vietinbank Trà Nóc) 170 triệu đồng; Trần Việt Hải (nguyên Phó giám đốc Vietinbank Trà Nóc) 50 triệu đồng; Lương Quang Minh (giám đốc) 1,2 tỉ đồng và 10.000 USD; Nguyễn Thị Mai (Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu) 3,11 tỉ đồng và 10.000 USD; Võ Hoài Nam (kế toán trưởng cùng của
NHPTVN - CT.HG) 50 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay, PC46 chỉ đề nghị truy tố Phương và 2 cán bộ khác của Vietinbank Trà Nóc là Võ Văn Phi (nguyên Trưởng phòng Khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng) cùng Trần Việt Hải.
Đối với sai phạm của một số cán bộ thuộc NHPTVN - CT.HG, cơ quan điều tra đề nghị tách ra để điều tra, xử lý sau vì thời gian điều tra vụ án đã kéo dài.
Mai Trâm
Bình luận (0)