Theo kết luận điều tra, rạng sáng 23.11.2011, trinh sát (PC46) đã bắt quả tang một nhóm người đang xuống hàng sữa lậu (59.256 chai, lon), mỹ phẩm (16.826 chai, hộp, thùng) từ một container 40 feet tại kho số 12 thuộc bãi xe Công ty Nguyễn Ngọc ở ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn. Kiểm tra thủ tục hải quan, trinh sát đã phát hiện trong tờ khai hải quan ghi là bột thạch cao, hàng mới 100%, số lượng 18.750 kg, trị giá 3.565 USD, thuế nhập khẩu 0%, VAT 10%. Tờ khai được hệ thống điện tử phân luồng ngẫu nhiên đưa vào diện miễn kiểm tra thực tế hàng hóa…
Kiểm tra tại kho hàng này, trinh sát đã phát hiện thêm 64.140 chai, hộp sữa nước Pediasure, Ensure; mỹ phẩm: 17.489 chai, hộp, cục, ống. Ngoài ra, kiểm tra kho hàng khác cũng ở ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, trinh sát đã phát hiện 75 hộp, thùng mỹ phẩm các loại. Tất cả số hàng trên là của Nguyễn Thị Lài (Việt kiều Mỹ) nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam để đưa ra thị trường tiêu thụ.
Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định Nghĩa là người đứng ra làm thủ tục nhập khẩu số hàng lậu trên cho bà Lài thông qua Công ty TNHH TM - DV XNK Lâm Hoàng ở hẻm 337 đường Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình và Công ty TNHH Phú Thiên Lam ở hẻm 314 Âu Dương Lân, P.3, Q.8, ủy thác nhập về. Từ đầu năm 2011 đến khi bị phát hiện, Nghĩa đã nhập khoảng 10 - 15 container "sữa, mỹ phẩm" về cho Lài. Trước khi nhập hàng về, Nghĩa liên lạc qua email với Lài hướng dẫn làm bill vận chuyển hàng, thủ tục nhập khẩu cho phù hợp… để trốn thuế và không phải xin giấy phép. Mặc dù nhập sữa, mỹ phẩm nhưng Nghĩa khai báo là bột thạch cao, máy trộn bê tông, khuôn đúc kim loại nên được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa và thuế suất nhập khẩu 0%.
Lài ở Mỹ có nhiệm vụ mua hàng gửi về cho Nghĩa làm thủ tục nhập lậu, chuyển về kho cho L.T.B.Huệ (43 tuổi, tạm trú Q.Tân Phú, người thân của Lài) kiểm soát việc xuất, nhập hàng vào kho và bán cho khách hàng. Tất cả tiền mua bán này, Huệ chuyển vào tài khoản ngân hàng tại Đà Nẵng cho N.X.Minh (29 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế, cháu của Lài). Tính từ ngày 16.5 - 21.11.2011, cơ quan công an đã xác định Huệ chuyển vào tài khoản của Minh hơn 16,6 tỉ đồng. Thẩm định số hàng bị bắt giữ tại kho ở H.Hóc Môn của Lài, cơ quan chức năng đã định giá là hơn 6,3 tỉ đồng.
Kể từ khi hàng hóa bị bắt, Lài không trở lại Việt Nam nên Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã quốc tế nhưng đến nay vẫn chưa bắt giữ được.
Đàm Huy
>> Hàng hiệu Ý gian lận xuất xứ để trốn thuế ?
>> Hàng hiệu Ý gian lận xuất xứ để trốn thuế ?: Có quá nhiều điều bất thường
Bình luận (0)