Ngày 23.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT của Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung đề nghị Viện KSND (VKSND) tối cao truy tố đối với Vũ Minh Hải (69 tuổi, nguyên quyền Giám đốc Quỹ tín dụng T.Ư, chi nhánh TP.HCM (viết tắt Quỹ tín dụng TP.HCM, được thành lập năm 1997. Đến năm 2013 chuyển đổi thành Ngân hàng hợp tác xã VN chi nhánh TP.HCM. Vốn hỗ trợ của nhà nước chiếm hơn 90%), được tại ngoại), Nguyễn Quang Chính (59 tuổi, nguyên Trưởng phòng tín dụng), Nguyễn Hồng Hà (48 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng tín dụng, được tại ngoại), Tiêu Thị Anh (67 tuổi, chuyên môi giới vay vốn) cùng về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Trước đó, vụ án này đã bị VKSND tối cao trả hồ sơ điều tra bổ sung vào năm 2012. Ngày 17.11, Anh và Chính mới bị bắt tạm giam.
Theo hồ sơ, năm 2000, ông Mai Hữu Ngân (đã xuất cảnh đi Mỹ) có 19.850 m2 đất ở H.Hóc Môn (TP.HCM), bảo lãnh cho Công ty phát triển đầu tư khoa học kỹ thuật (viết tắt Công ty IDC) vay 3,5 tỉ đồng của Quỹ tín dụng TP.HCM. Hợp đồng này sau đó được tất toán ngày 2.7.2001, nhưng ông Ngân không đến nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Do công ty còn nợ Quỹ tín dụng ở các hợp đồng tín dụng khác, đến hạn không trả được nên đã đề nghị bán phát mại lô đất trên nhưng không có hợp đồng, thủ tục mua bán theo quy định. Ban đầu, Quỹ tín dụng bán cho bà Nguyễn Thị Thu Giang với giá hơn 2,7 tỉ đồng (đã đặt cọc 900 triệu đồng) nhưng không làm thủ tục chuyển nhượng được nên bà này yêu cầu hủy việc mua bán, đòi lại tiền.
Sau đó, Quỹ tín dụng tiếp tục bán lô đất cho Công ty sản xuất - dịch vụ xuất nhập khẩu khoa học và kỹ thuật (Công ty Scitechimex) với giá hơn 3,5 tỉ đồng. Để Công ty Scitechimex có tiền mua đất, Quỹ tín dụng cho vay 2,6 tỉ đồng được thế chấp bằng chính lô đất này và một số tài sản khác. Thực chất là đảo nợ, 2,6 tỉ đồng Công ty Scitechimex trả nợ thay cho Công ty IDC. Tuy nhiên, việc mua bán này tiếp tục không thể thực hiện được do không được bán phát mại.
Mặc dù biết không thể làm thủ tục bán 19.850 m2 đất của ông Ngân cho người khác, nhưng năm 2003, vị quyền giám đốc Quỹ tín dụng tiếp tục chủ trương đăng báo bán để xử lý các khoản nợ trên của bà Giang và Công ty Scitechimex. Trần Anh Tuấn (Giám đốc Công ty TNHH Tân Thiên Tài) đồng ý mua lô đất trên, cam kết tự làm thủ tục sang tên, chấp nhận trả các khoản nợ liên quan đến bà Giang và Công ty Scitechimex. Ngược lại, quyền giám đốc này phải cho Tuấn vay thêm tiền trên hồ sơ vay vốn của một số hộ dân do Tuấn giới thiệu khi họ đến vay của Quỹ tín dụng (vay ké).
Tổng cộng, Hải đã ký duyệt cho 83 hộ dân vay hơn 39 tỉ đồng. Trong đó, các hộ dân nhận theo nhu cầu vay vốn thực tế là hơn 11 tỉ đồng; Tuấn và Anh vay ké, sử dụng hơn 28 tỉ đồng. Tính đến ngày 11.10, khoản vay ké đã hoàn trả, thu hồi được hơn 22 tỉ đồng, số tiền vay ké còn lại chưa thu hồi được gần 6 tỉ đồng.
Bình luận (0)