Liên quan tới vụ kinh doanh vàng trái phép tại Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (có địa chỉ tại tầng 8, tòa nhà 165 Thái Hà thuộc P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội), chiều 25.2, Cơ quan CSĐT Công an Q.Đống Đa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 8 người về hành vi “kinh doanh trái phép”, gồm: Lưu Công Khánh (33 tuổi), Lưu Trung Kiên (29 tuổi, cùng ngụ H.Krông Pắc, Đắk Lắk), Vũ Đình Hùng (32 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), Trần Hồng Nhung (26 tuổi), Lương Trần Hưng (26 tuổi, cùng ngụ TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Nguyễn Ngọc Thế (24 tuổi), Phạm Đức Tài (36 tuổi, cùng ngụ Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) và Vũ Văn Thuấn (26 tuổi, ngụ H.Vũ Thư, Thái Bình).
Trước đó, ngày 6.2, Công an Q.Đống Đa phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Hải Dương và Công an tỉnh Thanh Hóa khám phá điểm kinh doanh trái phép vàng tài khoản, vàng miếng tại Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG và đồng thời khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi làm việc, nhà ở của lãnh đạo chủ chốt trong công ty này. Kết quả, cơ quan công an thu giữ hàng tỉ đồng, nhiều ký vàng các loại...
Tại trụ sở công an, những người bị bắt giữ đã khai nhận toàn bộ hành vi kinh doanh trái phép tài khoản, vàng miếng. Theo đó, từ tháng 10.2013, công ty trên bắt đầu hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp. Trong đó, có chức năng kinh doanh vàng trang sức. Lợi dụng chức năng này, những người bị bắt đã quảng cáo trên website vangquocte.net, tuyển dụng rồi tổ chức đào tạo nhân viên cách thức gọi điện, chào mời, tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách đặt lệnh mua, bán vàng qua tài khoản. Đồng thời hướng dẫn nhân viên cách đối phó khi trả lời cơ quan chức năng... Hiện cơ quan công an đã xác định công ty có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo, tương đương hơn 200 tỉ đồng. Tổng số tiền khách hàng đã nộp vào cho công ty này cùng các chi nhánh của công ty là 180 tỉ đồng. Trong đó số tiền khách hàng đã rút ra là 120 tỉ đồng, còn số tiền thiệt hại là 60 tỉ đồng.
Cùng ngày, Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ và đề nghị Viện KSND tối cao truy tố Vũ Đức Hiếu (ngụ tại Q.Đống Đa, TP.Hà Nội), Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư VGX (Công ty VGX) về hành vi kinh doanh trái phép. Theo kết luận điều tra, Công ty VGX không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép kinh doanh vàng và ngoại tệ nhưng từ đầu năm 2013, người điều hành, chịu trách nhiệm trước pháp luật là ông Hiếu đã mở sàn giao dịch vàng, mời gọi khách hàng đăng ký tham gia tại TP.HCM, sau đó mở rộng ra Hà Nội. Nhà đầu tư có nhu cầu buôn bán vàng sẽ được hướng dẫn tạo một tài khoản chơi trực tuyến trên website http://vgx.vn. Tính đến cuối tháng 9.2014, thời điểm bị các lực lượng Bộ Công an triệt phá, sàn vàng VGX có khoảng 1.200 nhà đầu tư tham gia. C45 xác định năm 2013, thông qua hoạt động kinh doanh trái phép, Công ty VGX đã thu lãi hơn 1 triệu USD.
Bình luận (0)