Theo đó, từ năm 2001-2008, ông Nguyễn Hữu Thạnh - Giám đốc công ty, đã chỉ đạo kế toán trưởng Lê Cao Lưu và các nhân viên sử dụng hai loại chứng từ (hóa đơn GTGT và phiếu xuất kho tự in) để xuất thuốc bảo vệ thực vật bán cho khách hàng, thu tiền để ngoài sổ sách nhằm trốn thuế. CSĐT kết luận từ năm 2001-2008, công ty và chi nhánh công ty tại TP.HCM để ngoài sổ sách, không kê khai doanh số với tổng số tiền 116,054 tỉ đồng, trốn thuế 31,021 tỉ đồng. Nghiêm trọng hơn, giữa tháng 4.2011, CSĐT đã kê biên tài sản của công ty để phục vụ cho quá trình xét xử cũng như thi hành án sau này nhưng hiện toàn bộ tài sản gồm xe ô tô, các loại thuốc bảo vệ thực vật đóng chai, nguyên liệu bào chế thuốc, hàng tồn kho trị giá cả 100 tỉ đồng (kiểm kê năm 2008) đã biến mất...
Ngoài các bị can đã bị khởi tố về tội “trốn thuế” từ năm 2009 là ông Nguyễn Hữu Thạnh; Phó giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng thành viên Trần Công Anh; kế toán trưởng Lê Cao Lưu, vào tháng 4.2011, Công an tỉnh Quảng Nam cũng có quyết định khởi tố đối với bà Nguyễn Thị Xuân Mai - Phó giám đốc chi nhánh công ty tại TP.HCM và ông Huỳnh Ngọc Linh - kế toán trưởng chi nhánh.
Lê Huy
Bình luận (0)